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　　據(jù)杭州警方統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，杭州已發(fā)生電信詐騙案件3252起。僅今年9至11月3個(gè)月，杭州電信詐騙案涉案金額已經(jīng)超過(guò)2000萬(wàn)元。

　　3個(gè)電話連環(huán)設(shè)套騙走399萬(wàn)

　　項(xiàng)先生是浙江臺(tái)州人，今年40多歲，一直在杭州筧橋做服飾生意。11月20日14時(shí)，項(xiàng)的辦公室電話響了起來(lái)。電話中，一名自稱是福州市社保局工作人員的人對(duì)他說(shuō)：“你的社保卡在福州違規(guī)使用，已經(jīng)被警方凍結(jié)。等會(huì)兒會(huì)有相關(guān)民警與你聯(lián)系。”

　　項(xiàng)先生說(shuō)，回想了一下，自己從來(lái)沒(méi)有在外地看過(guò)病，怎么會(huì)有違規(guī)使用的情況？“因此，并沒(méi)有相信來(lái)電人員所說(shuō)。”

　　但過(guò)了幾分鐘，辦公室的電話再次響起，一個(gè)非常嚴(yán)肅的聲音傳了過(guò)來(lái)：“我是福州市公安局的民警張某，你不但社保卡有問(wèn)題，銀行卡也有問(wèn)題。一個(gè)販毒集團(tuán)打了250萬(wàn)到你的賬號(hào)上，你已經(jīng)涉嫌洗黑錢，我們將對(duì)你進(jìn)行人身關(guān)押，如果你要洗脫罪名，必須接受審核。”

　　項(xiàng)先生有點(diǎn)迷糊了，這時(shí)“張警官”再次說(shuō)道：“你如果不相信我們是公安的話，可以用手機(jī)打114查詢。”

　　為了得到確切的答案，項(xiàng)先生一邊接聽(tīng)著對(duì)方的電話，一邊根據(jù)來(lái)電顯示的號(hào)碼，拿起手機(jī)撥打了福州的114。果然，114工作人員回復(fù)說(shuō)，這是福州市公安局的電話。

　　這下項(xiàng)先生慌了，也徹底相信了對(duì)方，趕緊向“張警官”求教：自己該怎么辦？

　　張警官似乎很鎮(zhèn)定：“你不要急。我?guī)湍惆央娫掁D(zhuǎn)到福州市檢察院高檢察長(zhǎng)這里，要不你問(wèn)問(wèn)他，看有什么解決的辦法。”

　　隨后，電話轉(zhuǎn)到了“高檢察長(zhǎng)”那里，檢察長(zhǎng)說(shuō)，“解決的辦法只有一個(gè)，你把賬戶里所有的錢先全部轉(zhuǎn)到我們的安全賬戶，由我們進(jìn)行鑒別，看你的每一筆錢是否合法。”

　　為了證明自己的清白，項(xiàng)某滿口答應(yīng)了。對(duì)方給了項(xiàng)先生3個(gè)賬戶。項(xiàng)在當(dāng)天下午通過(guò)網(wǎng)銀將399萬(wàn)元分6次匯到了這幾個(gè)賬戶里。

　　事后，越想越不對(duì)的項(xiàng)某向親戚訴說(shuō)了此事。親戚讓他趕緊報(bào)警，但已經(jīng)來(lái)不及了。

　　目前，此案還在進(jìn)一步偵破中。警方事后調(diào)查，打給項(xiàng)先生的固定電話信號(hào)源來(lái)自柬埔寨，在進(jìn)入大陸電信固網(wǎng)前，已通過(guò)改號(hào)軟件，修改為福州警方的電話號(hào)碼。

　　而在項(xiàng)先生網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬后，對(duì)方立即通過(guò)韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣3處的網(wǎng)絡(luò)，將399余萬(wàn)網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬到447個(gè)銀行賬號(hào)中，且都在臺(tái)北取款。1個(gè)小時(shí)內(nèi)，將所有錢取完。

　　3個(gè)月杭州有2000多萬(wàn)元被騙走

　　項(xiàng)先生遇到的騙局在杭州已不是第一起。據(jù)杭州市公安局通報(bào)，今年以來(lái)，杭州已發(fā)生電信詐騙案件3252起，其中短信詐騙案件745起，固定電話詐騙750起。今年9月至11月底，杭州全市發(fā)生電信詐騙案件數(shù)百起，涉案金額2000余萬(wàn)元。

　　就在12月3日警方通報(bào)案情的當(dāng)天，杭州又發(fā)生了14起電信類詐騙案件，總涉案金額43萬(wàn)元。其中，杭州四季青市場(chǎng)的一位女性被騙走20萬(wàn)元。

　　據(jù)杭州市公安局刑偵支隊(duì)二大隊(duì)邵曉東隊(duì)長(zhǎng)介紹，目前發(fā)生在杭州的各類電信詐騙案件已涉及到了19種類別，并且手段更新非常快，利用社保、郵局、公檢法、銀行、醫(yī)院、計(jì)生、老師等名義以及假借“中國(guó)好聲音”、“天天向上”、“快樂(lè)大本營(yíng)”等熱門節(jié)目工作人員的身份實(shí)施有針對(duì)性詐騙的行為屢見(jiàn)不鮮。

　　邵曉東說(shuō)，受騙對(duì)象也由中老年人趨向多樣化，包括學(xué)生、普通工人等等，其中無(wú)業(yè)人員和普通工人占大多數(shù)。詐騙分子通過(guò)群發(fā)短信、購(gòu)買個(gè)人信息、撥打網(wǎng)絡(luò)電話等方式規(guī)避警方監(jiān)查。

　　“對(duì)于電信詐騙，警方一直是高壓打擊。”邵曉東說(shuō)，但是受不少因素限制，打擊效果不甚理想。

　　據(jù)介紹，從臨柜匯款，到網(wǎng)銀、電話銀行匯款，騙子也越來(lái)越多地采用了境外取款的方式，部分嫌疑人甚至是境外籍，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在境外撥打網(wǎng)絡(luò)電話、異地轉(zhuǎn)賬、異地取款，這給警方偵查和辦案都帶來(lái)了較大的困難。

　　“避免被騙最關(guān)鍵的是自我防范。”邵曉東說(shuō)，但綜合電信詐騙案件的分析，犯罪嫌疑人離不開(kāi)電信運(yùn)營(yíng)商和銀行兩類行業(yè)提供的服務(wù)。“打擊電信詐騙不是公安一家的獨(dú)角戲，需要電信運(yùn)營(yíng)商和銀行的多部門聯(lián)動(dòng)。”

　　警方多次表態(tài)，政法機(jī)關(guān)從來(lái)沒(méi)設(shè)立過(guò)所謂的安全賬戶，如果有來(lái)電要求轉(zhuǎn)移存款到“安全賬戶”，那么肯定是詐騙。

　　電信運(yùn)營(yíng)商是詐騙幫兇？

　　以項(xiàng)先生遭遇的騙局為例，在當(dāng)天項(xiàng)先生的來(lái)電中，來(lái)電顯示的對(duì)方號(hào)碼為0059187557705，電話中，對(duì)方告訴項(xiàng)先生：“現(xiàn)在騙子多，不信你用手機(jī)撥一下0591114查一查，這顯示的號(hào)碼是不是福州公安局的。”

 

　　其后，項(xiàng)先生一邊繼續(xù)通話，一邊用手機(jī)通過(guò)0591114查詢，結(jié)果該號(hào)碼確為福州市公安局總機(jī)，“因?yàn)椴樵冏C實(shí)確是公安的電話，才相信了對(duì)方。不然，也就不會(huì)一步步落入騙子的圈套了。”項(xiàng)先生事后說(shuō)。

　　警方事后查證，打給項(xiàng)老板的固定電話信號(hào)源來(lái)自柬埔寨，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)出呼叫后，信號(hào)在上海落地入境，通過(guò)上海某電信運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)器轉(zhuǎn)換成語(yǔ)音信號(hào)，再傳輸?shù)胶贾菽畴娦胚\(yùn)營(yíng)商。

　　“或許杭州方面覺(jué)得是上海方面推送過(guò)來(lái)時(shí)，應(yīng)該是進(jìn)行審核的，就直接傳輸?shù)接脩舻碾娫捊K端。” 杭州市公安局刑偵支隊(duì)二大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)邵曉東說(shuō)，但實(shí)際上，犯罪嫌疑人使用的是“透?jìng)?rdquo;線路，可以實(shí)現(xiàn)任意改號(hào)。

　　“因此。在受害人電話上顯示的號(hào)碼是已經(jīng)修改好的號(hào)碼。”邵曉東說(shuō)，項(xiàng)先生的來(lái)電顯示的號(hào)碼其實(shí)也并不完全是一樣，其顯示的號(hào)碼是0059187557705，區(qū)號(hào)前面多了一個(gè)0。

　　據(jù)了解，邵提到的透?jìng)骶€路最早為配合特殊部門工作，對(duì)號(hào)碼進(jìn)行保密，目前這項(xiàng)技術(shù)由國(guó)內(nèi)主要通信運(yùn)營(yíng)商掌控，主要方便部分單位進(jìn)行信息群發(fā)使用。

　　但警方發(fā)現(xiàn)，部分通訊運(yùn)營(yíng)商為謀求利益，將透?jìng)骶€路以高于普通線路兩倍以上的價(jià)格租用給多個(gè)二級(jí)服務(wù)商，而二級(jí)服務(wù)商又將該線路租用給更多的三級(jí)服務(wù)商。“在我們遇到的很多詐騙案當(dāng)中，犯罪嫌疑人就是利用三級(jí)服務(wù)商手中的透?jìng)骶€路進(jìn)行詐騙的。”邵曉東說(shuō)，這也是電信詐騙案件屢屢得逞的重要原因。

　　杭州市政協(xié)常委、市政協(xié)信息處處長(zhǎng)張少華認(rèn)為，電話詐騙之所以會(huì)成功，通信運(yùn)營(yíng)商的監(jiān)管不力也是其中的重要原因。而不少了解的人士更認(rèn)為，電信運(yùn)營(yíng)商在無(wú)形中充當(dāng)了詐騙團(tuán)伙的幫兇。

　　杭州金道律師事務(wù)所主任胡祥甫認(rèn)為，來(lái)電號(hào)碼被修改，通信運(yùn)營(yíng)商難辭其咎，為謀求利益而不作為，有關(guān)部門對(duì)此應(yīng)該殺一儆百。

　　據(jù)介紹，盡管工信部日前出臺(tái)相關(guān)條文規(guī)范透?jìng)骶€路的使用，但并沒(méi)有明確指出如何規(guī)范。盡管如此，胡祥甫認(rèn)為有關(guān)部門應(yīng)該對(duì)透?jìng)骶€路的使用進(jìn)行定期的審查，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題除責(zé)令停運(yùn)以外必須追究刑事責(zé)任。

　　“相關(guān)的代理商在明知對(duì)方進(jìn)行改號(hào)是為了從事非法活動(dòng)，依然提供相關(guān)業(yè)務(wù)，從法律上應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪或者詐騙罪來(lái)判罰。”

　　銀行該承擔(dān)什么責(zé)任

　　除了通訊運(yùn)營(yíng)商，在杭州發(fā)生的被騙的案件中，警方還發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題。

　　再次以項(xiàng)先生被騙的399萬(wàn)元為例。警方調(diào)查，詐騙人員拿到錢后，最終是通過(guò)447張銀行卡將錢款取走的，而警方查明這些銀行卡的開(kāi)戶地都在偏遠(yuǎn)地區(qū)。同時(shí)，當(dāng)警方找到卡主時(shí)，卡主卻表示自己從來(lái)沒(méi)有辦過(guò)這張卡。也就是說(shuō)，持卡人與卡主并非同一人。

　　警方說(shuō)，他們后來(lái)得知這些卡，很有可能都是犯罪分子通過(guò)其他途徑買過(guò)來(lái)的，也就是說(shuō)銀行在銀行卡開(kāi)戶時(shí)沒(méi)有充分執(zhí)行銀監(jiān)會(huì)實(shí)名制的規(guī)定。

　　警方同時(shí)也表示，目前的詐騙集團(tuán)都有自己的專門的辦卡公司，僅需2000元即可辦理包括身份證、銀行卡、SIM卡、電子證書(shū)在內(nèi)的齊全配備。

　　胡祥甫認(rèn)為，這其中銀行有不可推卸的責(zé)任，銀行目前都有二代身份證的讀卡器，對(duì)辦卡人的身份有識(shí)別功能。如果隨意將銀行卡辦理給非持卡者本人，那么銀行就該承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　另外，據(jù)杭州市公安局統(tǒng)計(jì)，9月21日至11月20日發(fā)生的共計(jì)案值2074萬(wàn)余元的599起電信詐騙案件中，通過(guò)銀行ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬有294起，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)臨柜轉(zhuǎn)賬249起，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬39起。

　　張少華認(rèn)為，國(guó)內(nèi)不少電信詐騙案本可以在銀行轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)被阻止的，但因?yàn)殂y行的工作人員沒(méi)有在轉(zhuǎn)賬過(guò)程中對(duì)受害人進(jìn)行提醒而導(dǎo)致案件發(fā)生。

　　今年7月31日，江蘇鹽城市鹽都區(qū)人民法院就受理了一起因電信詐騙引出的銀行善意提醒義務(wù)的法律歸責(zé)糾紛。被害人馮女士因銀行工作人員未提履行提醒、照顧及風(fēng)險(xiǎn)防范義務(wù)，在提出暫停辦理時(shí)態(tài)度消極，導(dǎo)致45萬(wàn)元被騙。

　　據(jù)了解，目前杭州境內(nèi)銀行臨柜轉(zhuǎn)賬均被要求執(zhí)行“必問(wèn)必簽”的措施，提醒匯款人切勿上當(dāng)受騙，然而在ATM機(jī)、網(wǎng)銀及手機(jī)轉(zhuǎn)賬方面等方面相關(guān)提醒卻并不提醒。

　　“如果能夠在ATM、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，跳出一個(gè)提示窗口進(jìn)行提醒，那么各類電信詐騙案件將會(huì)更少發(fā)生。”胡祥甫認(rèn)為，必要時(shí)應(yīng)該加大監(jiān)管力度，并實(shí)行強(qiáng)制措施。

　　據(jù)了解，杭州市的40多家銀行，除了杭州聯(lián)合銀行的總部是在杭州外，其余銀行總部都在外市乃至外省。“銀行的網(wǎng)站都是由總部提供技術(shù)支持，所以警方在工作中存在很大難度。”杭州經(jīng)文保支隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張?jiān)氯A說(shuō)。

　　據(jù)悉，杭州聯(lián)合銀行目前已開(kāi)始著手開(kāi)發(fā)在網(wǎng)絡(luò)支付頁(yè)面設(shè)置“你的匯款是否安全”、“賬戶是否涉嫌詐騙”等提醒功能